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和交易所也必须及时了解不断变化

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發表於 2025-3-6 14:09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
除了这些考虑因素之外,交易商的监管环境。因为合规性不仅影响运营能力,但它也定义了向美国客户提供的服务范围。美国加密货币监管的动态性质反映了政府试图在创新与消费者保护和金融稳定之间取得平衡。

交换加密货币这合法吗?
各个国家对于加密货币交易所的监管框架存在很大差异。这在很大程度上取决于当地金融法规和对加密货币的态度。

在美国加密货币交易所通常分为: “货币服务业务”,必须在金融业监管局 (FINRA) 注册。此注册对于确保遵守反洗钱 (AML) 法规至关重要,其中包括对开户客户进行身份验证检查。

在英国加密货币交易所通常在金融行为监管局 (FCA) 注册,但此注册可确保 rcs 数据德国 交易所对新客户进行尽职调查。但值得注意的是,加密资产本身在英国并不被视为受监管的金融产品。使 FCA 注册成为可选的

澳大利亚的情况颇为类似。澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 并未对加密货币交易所进行监管。但交易所必须在澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 注册,以帮助预防金融犯罪。

在加拿大,该国的加密货币交易所必须在加拿大金融交易和报告分析中心 (FinTRAC) 注册。该注册中心承担多项职责,例如报告任何超过 10,000 美元的加密货币交易。FinTRAC 的职责也扩大到确保交易所遵守零售客户的交易准则。尤其是与风险警告和杠杆的使用有关。

因此,加密货币交易所必须应对复杂的监管环境。在许多司法管辖区中都处于灰色地带由于比特币和以太坊等加密货币不被接受为法定货币,因此,交易所常常会绕过针对传统股票经纪人的许多规定。这种监管模糊性造成了广泛的运营自由。但仍需采取谨慎的方法来确保遵守当地的法律法规。
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